公司董事于2026年1月9日召开了第三届董事会董事特地会议第四次会议，审议通过《关于日常联系关系买卖估计的议案》后提交董事会审议。
（一）买卖的需要性。公司取上述联系关系方之间的联系关系买卖，是基于公司日常出产运营过程中所发生的买卖，上述联系关系方运营地址距离公司次要出产较近，可以或许无效节约运输成本，保障原料新颖质量。有益于削减买卖带来的沟通成本，优先保障公司原料的优先不变供应，具有必然的需要性。
注：1、以上列示金额均为含税金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财政演讲披露数据为准；3、公司及子公司正在2025年度接管联系关系方供给的办事买卖金额较小，未达到公司董事会审批和披露尺度。
公司取上述联系关系方的买卖，次要为公司及子公司向联系关系方采购商品及发卖商品等事项，按照公允、志愿的准绳进行订价，买卖价钱按市场价钱施行，如无市场价则按照成本价计较，做价公允、合理，买卖价款按照合同或订单商定的价钱计较，取公司同类营业其他买卖方划一看待。
2、比来一期财政数据（未经审计）：2025年1-9月实现停业收入4，449。53万元、净利润为-433。42万元。截至2025年9月30日，资产总额为7，288。32万元，净资产为6，178。02万元。
咚咚农业股东周姝丽、叶伟平易近别离为公司控股股东、现实节制人、李冰玉佳耦关系亲近的家庭，别离持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟平易近担任咚咚农业的施行董事和代表人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，咚咚农业属于公司的联系关系方，联系关系董事需回避表决。公司基于一般的营业合做需求，取咚咚农业发生的买卖为日常联系关系买卖。
咚咚农业依法存续且一般运营，具有优良的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被施行人。
源本农业依法存续且一般运营，具有优良的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被施行人。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。劲仔食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常联系关系买卖估计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，联系关系股东需回避表决。具体环境如下：一、日常联系关系买卖根基环境！
公司及子公司按照公司营业成长及出产运营需要，估计正在2026年度取联系关系方发生的日常联系关系买卖总额不跨越13，650万元（含税）人平易近币，联系关系买卖次要内容包罗采购商品、发卖商品。此中，向平江县源本生态农业农人专业合做社（以下简称“源本农业”）采购原材料鹌鹑蛋估计买卖金额不跨越900万元，取湖南咚咚现代农业成长无限公司（以下简称“咚咚农业”）发生采购原材料鹌鹑蛋、租赁衡宇及配套办事及采购商品等联系关系买卖金额估计不跨越12，750万元。
源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司原董事、高级办理人员刘特元先生关系亲近的家庭，出资比例别离为65%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的代表人，以上人员间接节制源本农业，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，源本农业正在原董事、高级办理人员刘特元先生离任后12个月内属于公司的联系关系方，公司基于一般的营业合做需求，取源本农业发生的买卖为日常联系关系买卖。
公司2026年度联系关系买卖估计合适公司一般运营勾当所需，遵照市场公允订价准绳，不存正在损害公司及全体股东好处的环境，不会因而春联系关系方发生依赖，不会对公司性发生影响。公司董事会正在审议上述联系关系买卖时，联系关系董事应回避表决。因而，分歧同意公司本次日常联系关系买卖估计事项。
注 、、公司原董事、高级办理人员刘特元先生已于 年 月29日辞去董事、高级办理人员职务，公司估计取平江县源本生态农业农人专业合做社的联系关系买卖金额为2026年1-4月预估发生额。
许可项目：猪的豢养；水产养殖；家禽豢养；种畜禽出产； 转基因种畜禽出产；种畜禽运营；转基因种畜禽运营；饲 料出产；水产苗种出产；牲畜豢养；牲畜屠宰；家禽屠宰。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当，具体运营项目以核准文件大概可证件为准）一般项 目：农业科学研究和试验成长；非食用农产物初加工；初 级农产物收购；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修；农 副产物发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许 可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制制；农、林、 牧、副、渔业专业机械的发卖；农产物的出产、发卖、加 工、运输、储藏及其他相关办事；畜牧渔业饲料发卖；技 术办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、技 术推广；复合微生物肥料研发；园艺产物种植；肥料发卖； 生物无机肥料研发；农业园艺办事；农业专业及辅帮性活。
（二）买卖的公允性。买卖两边遵照平等合做、互利共赢的准绳，按照市场环境协商确定买卖价钱和结算体例，订价公允，结算体例合理，不存正在损害公司和全体股东好处的环境，不会对财政情况、运营发生晦气影响。
公司董事于2026年1月9日召开第三届董事会董事特地会议第四次会议，认为：公司2025年过活常联系关系买卖估计金额是分析以前年度联系关系买卖环境及昔时营业成长环境等所做的预估和测算，是两边可能正在2025年发生营业的上限金额，取现实发生环境存正在必然的差别，合适市场行情和公司的现实环境，具有合。公司对2025年过活常联系关系买卖估计发生额的审议法式合规，联系关系买卖事项公允、、公开，买卖价钱公允，合适市场化准绳，不影响公司的性，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。
（三）对性的影响。上述联系关系买卖估计发生金额占公司营业比沉较小，且不会影响公司的性，公司对上述联系关系方亦不存正在依赖。
公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常联系关系买卖估计的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关。
一般项目：农副产物发卖；初级农产物收购；农产物的生 产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；食用农产 品初加工；食用农产物零售。（除依法须经核准的项目外， 凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：牲畜豢养； 动物豢养；家禽豢养；水产养殖。（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准）（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司年度估计金额，次要从节制联系关系买卖的总规模方面来考虑，按照市场及两边业 务需求按照可能发生联系关系买卖的金额上限进行估计，正在营业现实开展过程中，会出 现因市场需求变化等客不雅要素影响，导致两者存正在必然的差别。
2、比来一期财政数据（未经审计）：2025年1-9月实现停业收入741。21万元、净利润为-72。64万元。截至2025年9月30日，资产总额为1，110。11万元，净资产为973。87万元。
动；畜牧专业及辅帮性勾当；农业出产托管办事；畜禽粪 污处置操纵；水生植植；生果种植；水产物收购；包 拆办事。（除依法须经核准的项目外，自从开展法令律例 未、未的运营勾当）！